17 ПРОЄКТ РІШЕННЯ Про затвердження Порядку утворення Наглядової ради комунального підприємства, установи, організації в Сквирській міській територіальній громаді

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

Про затвердження Порядку утворення Наглядової ради

комунального підприємства, установи, організації

в Скирській міській територіальній громаді

З метою здійснення належного контролю за діяльністю комунальних підприємств, установ та організацій в Сквирській міській територіальній громаді та підвищення ефективності їх діяльності, відповідно до ст.63,65,78,78-1 Господарського кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, п.30-1ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Сквирська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити:
   1.  Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради підприємства, установи, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади, є обов’язковим  (додаток 1.).
   2.  Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради підприємства, установи, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади (додаток 2).
   3.  Порядок визначення, орання та призначення членів наглядової ради підприємства, установи, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади (додаток 3).
   4. Вимоги до незалежних членів наглядової ради підприємства, установи, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади (додаток 4).

2.    Визначити виключну компетенцію наглядової ради підприємства, установи, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади

3.      Органу управління Сквирської міської ради:

3.1    Утворити наглядові ради на підприємствах, установах, організаціях, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади.

3.2.   Здійснити організаційно – правові заходи щодо утворення наглядових рад на підприємствах, установах, організаціях, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади, утворення яких є обов’язковими згідно з критеріями затвердженими цим рішенням.

4.      Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань підприємництва, промисловості, сільського господарства, землевпорядкування, будівництва та архітектури.

 

Міський голова                                         Валентина ЛЕВІЦЬКА

    м. Сквира

________ 2021 року

№      -6-VІІІ

 

Погоджено:

Секретар міської ради                                                                 Т.Г.Власюк

Заступник міського голови                                                         В.В.Черненко

Начальник відділу з питань

юридичного забезпечення ради

та діловодства

                                                                                                     І.С.Кваша

Рекомендовано до винесення на

розгляд та затвердження сесією

Голова постійної комісії з питань підприємництва,

промисловості, сільського господарства,

землевпорядкування, будівництва та архітектури                     В.О.Дорошенко

Додаток 1

До проєкту рішення сесії

Сквирської міської ради

від__________№___

 

КРИТЕРІЇ,

відповідно до яких утворення наглядової ради підприємства,установи, організації, що належать до комунальної власності

Сквирської територіальної громади, є обов`язковим

 

Наглядова рада обов'язково утворюється на підприємстві, установі, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади, за наявності одного з таких критеріїв:

вартість активів підприємства, установи, організації, згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує ______ гривень;

розмір чистого доходу підприємства, установи, організації, згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує _____ гривень;

розмір статутного капіталу підприємства, установи, організації перевищує _____ гривень.

 

Міський голова                                                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток 2

До проєкту рішення сесії

Сквирської міської ради

від__________№___

 

 

ПОРЯДОК

утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради підприємства, установи, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади

 

1. Цей Порядок визначає процедуру утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради підприємства,установи, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади (далі - наглядова рада).

2. Наглядова рада утворюється Сквирською міською радою у разі відповідності підприємства, установи, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади (далі - підприємство), критеріям, відповідно до яких утворення наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади, є обов'язковим, затверджених рішенням Сквирської міської ради, за поданням структурного підрозділу Сквирської міської ради, яким підпорядковано або до сфери управління яких віднесено підприємство (далі - суб'єкт управління).

3. Компетенція наглядової ради, порядок її скликання, проведення засідань, прийняття рішень та інші питання організації діяльності наглядової ради визначаються в статуті підприємства та положенні про наглядову раду, затвердженому сесією Сквирсько міської ради.

Функції, повноваження, права та обов'язки, відповідальність члена наглядової ради, винагорода (для незалежного члена наглядової ради) та інші умови визначаються в цивільно-правовому договорі з членом наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади.

4. Наглядова рада формується з представників, визначених Сквирською міською радою, та незалежних членів, обраних за результатами конкурсного відбору. Кількість членів наглядової ради визначається уповноваженим органом Сквирської міської ради від 5 до 7 осіб. Незалежні члени наглядової ради повинні становити 2/3 її складу.

Строк повноважень наглядової ради становить три роки з моменту затвердження суб'єктом управління складу наглядової ради. Член наглядової ради не може входити до складу наглядової ради понад два терміни підряд.

5. Повноваження члена наглядової ради припиняються суб'єктом управління:

за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви, що подається за чотирнадцять календарних днів до припинення повноважень;

у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я з підтверджуючими документами;

у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання;

у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

за ініціативою суб'єкта управління у випадках, передбачених статутом підприємства та положенням про наглядову раду;

у разі неповідомлення члена наглядової ради про заінтересованість щодо правочину, який голосується;

у разі закінчення строку цивільно-правового договору з членом наглядової ради;

у разі, коли незалежний член наглядової ради перестає відповідати критеріям незалежності;

у разі систематичного невиконання членом наглядової ради обов'язків, покладених на нього статутом підприємством, положенням про наглядову раду та цивільно-правовим договором про виконання обов'язків члена наглядової ради;

ліквідації наглядової ради та/або припинення підприємства;

з інших підстав, визначених у положенні про наглядову раду та статуті підприємства.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору про виконання обов'язків члена наглядової ради, укладеного з ним.

У разі дострокового припинення повноважень незалежного члена наглядової ради конкурсна комісія з відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради зобов'язана протягом одного місяця з дня припинення повноважень визначити претендентів на заміщення вакантних посад незалежних членів наглядової ради з числа сформованого списку претендентів, відібраних конкурсною комісією з відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради за результатами конкурсного відбору згідно з Порядком визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади.

У разі неможливості визначення претендентів з числа сформованого списку обрання незалежних членів наглядової ради здійснюється згідно з Порядком визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради, визначеного Сквирською міською радою, визначення нових членів наглядової ради здійснюється відповідно до Порядку визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади.

6. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від її загального складу. Голова наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу.

7. Повноваження голови наглядової ради визначаються статутом підприємства та положенням про наглядову раду. У разі неможливості здійснення головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом підприємства та положенням про наглядову раду.

8. Наглядова рада з числа її членів може утворювати комітет з питань аудиту, комітет з питань бюджету, інші комітети, склад яких формується з числа членів наглядової ради. Комітет утворюється у кількісному складі не менше 3 членів.

Повноваження комітетів наглядової ради визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються наглядовою радою згідно із статутом підприємства та положенням про наглядову раду. Комітети наглядової ради очолюють незалежні члени наглядової ради.

9. Наглядова рада обирає корпоративного секретаря в установленому статутом підприємства та положенням про наглядову раду порядку. Повноваження корпоративного секретаря підприємства визначаються статутом підприємства, положенням про наглядову раду.

10. Планові засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал відповідно до плану, затвердженого наглядовою радою.

11. Позапланові засідання наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за ініціативою голови наглядової ради, будь-якого з членів наглядової ради або суб'єкта управління у семиденний строк з моменту отримання наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора позапланового засідання разом з копіями документів, проєктами рішень, що будуть розглядатися наглядовою радою.

12. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні 2/3 членів наглядової ради від її загального складу. Голова наглядової ради веде її засідання та організовує її роботу.

13. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради має один голос.

У разі прийняття наглядовою радою рішення про вчинення підприємством господарського зобов'язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу під час прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення такого господарського зобов'язання.

14. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

15. Про прийняте рішення наглядова рада повідомляє керівнику підприємства та суб'єкту управління шляхом направлення їм копії протоколів засідання з супровідними документами наступного робочого дня після засідання наглядової ради.

16. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються на підприємстві, копії - у суб'єкта управління.

17. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання підприємством.

18. У разі, коли протягом двох календарних років підряд діяльність підприємства за результатом його визнається незадовільною, суб'єкт управління такого підприємства ініціює питання щодо зміни складу наглядової ради. Визначення/обрання та призначення нових членів наглядової ради при зміні складу наглядової ради відбувається в такому ж порядку, як і призначення відповідних членів наглядової ради.

19. Суб'єкт управління підприємства ініціює питання щодо доцільності продовження функціонування на ньому наглядової ради у разі, коли за результатами двох останніх календарних років підряд підприємство не відповідає критеріям, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим на підприємствах.

У разі прийняття рішення органом управління Сквирської міської ради про ліквідацію наглядової ради підприємства суб'єкт управління забезпечує внесення відповідних змін до статуту підприємства.

 

Міський голова                                                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток 3

До проєкту рішення сесії

Сквирської міської ради

від__________№___

 

ПОРЯДОК

визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, установи, організації, що належать до комунальної власності

Сквирської територіальної громади

 

1. Цей Порядок визначає процедуру визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, установи, організації що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади (далі - підприємства).

2. Наглядова рада підприємства з урахуванням профілю діяльності підприємства та стратегії підприємства формується з представників, визначених Сквирською міською радою, та незалежних членів наглядової ради, обраних за результатами конкурсного відбору.

3. Наглядова рада підприємства формується за такими принципами:

3.1. Принцип незалежності: передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з підприємством, його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об'єктивного рішення.

3.2. Принцип професіоналізму: передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.

Член наглядової ради повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

мати досвід керування конфліктами та ведення переговорів, стратегічного і оперативного управління;

мати бездоганну ділову репутацію;

дотримання принципів неупередженості та добропорядності, розвиток та оновлення своїх персональних знань та навичок.

3.3. Принцип компетентності: передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи з урахуванням сфери діяльності підприємства, розуміння тенденцій та перспектив розвитку галузі, створення умов для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Член наглядової ради підприємства повинен мати досвід роботи в одній з таких сфер, як стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право, яка враховує його професійний досвід та фахові знання.

3.4. Принцип різноманітності: передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.

3.5. Принцип ефективності: передбачає виконання членами наглядової ради функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

3.6. Принцип прозорості: передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та представників, визначених Київською міською радою.

4. Особи, які мають намір стати членом наглядової ради, повинні відповідати вимогам до незалежних членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади .

Спеціальні вимоги та володіння необхідними компетенціями визначаються комісією з конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

Відповідність загальним вимогам та незалежності члена наглядової ради підприємства підтверджується у письмовій формі його особистою заявою, яка подається до комісії з конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

5. Сквирська міська рада визначає представників до наглядової ради шляхом ухвалення рішення Сквирської міської ради.

Кандидати від депутатських груп та фракцій подаються Сквирській міській раді за письмовою пропозицією від голови групи/фракції, інші кандидати, що не є депутатами Сквирської міської ради, - за поданням голови профільної постійної комісії Сквирської міської ради, до функціональної спрямованості якої належить питання діяльності відповідного підприємства.

До подання додаються:

письмова заява кандидата;

підтвердження відповідності загальним та спеціальним вимогам до члена наглядової ради - у довільній формі;

заява про згоду на обрання членом наглядової ради (з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних") - за формою, наведеною у додатку до цього Порядку;

документи, передбачені пунктом 14 цього Порядку.

Сквирська міська рада протягом 30 робочих днів з дати оприлюднення на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради skvira-rada.gov.ua оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради визначає представників Сквирської міської ради до складу наглядової ради та надсилає відповідне рішення структурному підрозділу Сквирської міської ради, яким підпорядковано або до сфери управління яких віднесено підприємство (далі - суб'єкт управління). У разі не визначення представників Сквирською міською радою у зазначений строк посади відповідних членів наглядової ради підприємства вважаються вакантними. Заміщення таких вакантних посад членів наглядової ради відбувається шляхом проведення конкурсного відбору у порядку, визначеному для обрання претендентів на посаду незалежних членів наглядової ради.

Представники, визначені Сквирською міською радою, повинні відповідати загальним вимогам до незалежних членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади, крім вимог, встановлених пунктом 3.1 цього Порядку, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції", а також спеціальним вимогам, визначеним комісією з конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

6. Незалежні члени наглядової ради обираються шляхом проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради (далі - конкурсний відбір).

Конкурсний відбір проводиться протягом 65 календарних днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради skvira-rada.gov.ua оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

7. Конкурсний відбір розпочинається шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради skvira-rada.gov.ua оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

8. Для проведення конкурсного відбору виконавчим комітетом Сквирської міської ради утворюється комісія з конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради (далі - конкурсна комісія).

9. Конкурсна комісія утворюється у складі 7 осіб. До складу конкурсної комісії входять заступник голови Сквирської міської ради, до функціональних обов`язків якого належить питання діяльності відповідного структурного підрозділу, по одному представнику від відділу капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства, відділу економічно-інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку виконавчого органу Сквирської міської ради, структурного підрозділу постійної комісії Сквирської міської ради, до функціональної спрямованості якої належить питання діяльності відповідного суб'єкта управління та підприємства.

Очолює конкурсну комісію заступник голови Сквирської міської ради, до функціональної спрямованості якого належить питання діяльності відповідного суб'єкта управління та підприємства.

Секретар конкурсної комісії - представник суб'єкта управління.

10. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування та оформлюються протоколом.

Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю від затвердженого складу конкурсної комісії і підписуються усіма присутніми на її засіданні.

Інформація про дату, час та місце проведення засідань конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради skvira-rada.gov.ua не пізніше ніж за 48 годин до їх початку.

Організацію роботи конкурсної комісії забезпечує суб'єкт управління.

11. Конкурсна комісія:

визначає регламент своєї роботи на першому засіданні;

розміщує оголошення про проведення конкурсу, вичерпний перелік необхідних документів та порядок їх подання кандидатами на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради skvira-rada.gov.ua не пізніше ніж за 30 календарних днів до завершення строку подання документів для участі у конкурсі;

приймає та розглядає документи, подані особами, які претендують на зайняття посади незалежного члена наглядової ради підприємства, для участі в конкурсі, перевіряє їх комплектність, повноту та відповідність вимогам цього Порядку;

за результатами розгляду документів, поданих особами, які претендують на зайняття посади незалежного члена наглядової ради, для участі у конкурсі, ухвалює рішення про допуск або відмову у допуску їх до конкурсу;

надсилає запрошення про участь у конкурсі допущеним до конкурсу особам;

оприлюднює на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради skvira-rada.gov.ua перелік осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, перелік осіб, які були допущені конкурсною комісією до участі у конкурсі, та переможців конкурсу;

проводить повторний конкурс у разі:

а) не подання жодної заяви;

б) не заповнення всієї кількості посад незалежних членів через подання на конкурс меншої кількості заяв, ніж кількість посад незалежних членів, що передбачається заповнити, - на незаповнену частину посад у наглядовій раді;

в) відхилення всіх претендентів, що подали документи до конкурсної комісії;

г) не визначення представників Сквирською міською радою у встановлені цим Порядком строки - на незаповнену Сквирською міською радою частину посад у наглядовій раді.

12. В десятиденний строк після затвердження персонального складу конкурсної комісії розпорядженням уповноваженого органу Сквирської міської ради суб'єкт управління публікує на офіційному веб-сайті Сквирської міської ради skvira-rada.gov.ua оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

У разі, коли Сквирська міська рада є суб'єктом управління підприємства, підставою для оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради є рішення Сквирської міської ради.

13. В оголошенні про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради обов'язково зазначаються:

1) найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності;

2) строк, місце, термін приймання документів для участі в конкурсному відборі;

3) номер телефону для довідок;

4) адреса електронної пошти для зв'язку з конкурсною комісією;

5) вичерпний перелік необхідних документів для участі в конкурсному відборі;

6) вичерпний перелік необхідних вимог до претендентів на посаду незалежного члена підприємства;

7) критерії оцінювання результатів іспитів претендентів;

8) дата оприлюднення цього оголошення.

14. Особа, яка претендує на зайняття посади незалежного члена наглядової ради підприємства, подає особисто у визначений в оголошенні про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі та підтвердження відповідності загальним та спеціальним вимогам до члена наглядової ради - у довільній формі, заяву про згоду на обрання членом наглядової ради (з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних") - за формою, наведеною у додатку до цього Порядку;

2) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата (для іноземців та осіб без громадянства - іншого документа, що посвідчує особу);

3) автобіографію претендента, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім'ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції, якщо претендент є декларантом;

6) чотири фотографії претендента розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

7) довідку про відсутність судимості, чинну на момент подання до конкурсної комісії;

8) не менше двох позитивних рекомендацій за результатами трудової діяльності претендента.

Відповідальність за достовірність інформації несе претендент.

15. Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

подання неповного пакету документів;

невідповідності вимогам до претендентів;

подання недостовірної інформації;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

16. Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск претендента або відмову в допуску до участі у конкурсі.

У разі відмови претенденту в допуску до участі у конкурсному відборі в протоколі формулюється підстава для такої відмови.

17. У разі наявності лише одного претендента на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсному відборі всім заявленим претендентам конкурсна комісія протягом 5 днів з дня завершення строку на подання документів на участь у конкурсному відборі (останньої відмови від допуску претендента до участі у конкурсі) оголошує проведення нового конкурсного відбору.

18. Не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку подання документів на участь у конкурсному відборі та ухвалення рішень про допуск або відмову у допуску до участі у конкурсному відборі щодо кожного претендента конкурсна комісія надсилає за адресами електронної пошти чи повідомляє засобами телефонного зв'язку претендентам, допущеним до участі у конкурсному відборі, запрошення до складання письмового та усного іспиту та відомості про фінансово-економічне становище підприємства за останні 12 місяців (файли у форматі *.doc, *.docx, *.rtf або у вигляді сканованих копій документів):

1) відомості про баланс;

2) звіт про фінансові результати;

3) звіт про рух коштів;

4) примітки до річної фінансової звітності;

5) розшифровку простроченої кредиторської заборгованості, фінансовий план підприємства, звіт про інвестиції в основний капітал;

6) статут підприємства;

7) аудиторський звіт (у разі його наявності) та звіт про фінансово-господарську діяльність підприємства.

За допомогою відомостей про фінансово-економічне становище підприємства претендент зможе дати повну та ґрунтовну відповідь на письмову частину іспиту та вільно відповісти на усну частину іспиту.

19. За один день до дати проведення письмового та усного іспитів конкурсна комісія визначає одне письмове та одне усне конкурсне завдання для кожного претендента, враховуючи специфіку роботи підприємства.

20. Під час проведення конкурсного відбору конкурсна комісія враховує здатність претендентів висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми та надавати пропозиції їх вирішення, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

21. Конкурсна комісія визначає переможців конкурсного відбору на підставі критеріїв оцінювання за результатами дослідження письмових відповідей та усної частини іспиту.

Конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа претендентів тих претендентів, які найуспішніше склали іспит. У разі, якщо кількість переможців конкурсного відбору менша, ніж кількість посад, конкурсна комісія вправі визначити переможцями тих претендентів, які на підставі критеріїв оцінювання за результатами дослідження письмових відповідей та усної частини іспиту набрали меншу кількість балів. На решту незаповнених посад незалежних членів конкурсний відбір проводиться повторно.

22. За результатами конкурсного відбору конкурсна комісія надсилає суб'єкту управління протокол конкурсної комісії про визначення переможців конкурсного відбору та документи, що були подані переможцями для участі у конкурсному відборі.

Суб'єкт управління на підставі протоколу конкурсної комісії про визначення переможців конкурсного відбору, рішення Київської міської ради про визначення представників (у разі його прийняття) протягом трьох робочих днів призначає членів наглядової ради та затверджує персональний склад наглядової ради підприємства, та не пізніше наступного робочого дня від дня призначення членів наглядової ради підприємства та затвердження персонального складу наглядової ради надає копії відповідних наказів керівнику підприємства.

23. Підприємство протягом п'яти робочих днів з дня отримання наказу суб'єкта управління укладає цивільно-правовий договір з кожним членом наглядової ради підприємства згідно з зразком до цього Порядку та не пізніше наступного робочого дня укладення таких договорів з членами наглядової ради забезпечує їх публікацію на власному веб-сайті.

 

Міський голова                                                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток 4

До проєкту рішення сесії

Сквирської міської ради

від__________№___

 

Вимоги до незалежних членів наглядової ради підприємства, установи, організації, що належать до комунальної власності

Сквирської територіальної громади

 

Незалежний член наглядової ради підприємства, установи, організації, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади (далі - підприємства):

має повну цивільну дієздатність;

має повну вищу освіту, професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності підприємства;

не належить до числа осіб, щодо яких встановлені обмеження відповідно до статті 25 Закону України "Про запобігання корупції";

має бездоганну ділову репутацію, добропорядність, неупередженість;

має стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менше як п'ять років або керівних посадах державної служби чи прирівняної до неї служби не менше як п'ять років;

не отримував від підприємства будь-яких доходів;

не був аудитором підприємства;

не є близькою особою для посадових осіб підприємства;

не є і не був працівником підприємства;

не є посадовою особою органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування;

не має судимості за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

не притягався на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

не позбавлений права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади відповідно до вироку суду, що набрав законної сили.

 

Міський голова                                                                  Валентина ЛЕВІЦЬКА

 

Додаток

до Порядку визначення,

обрання та призначення

членів наглядової ради

підприємства, установи, організації,

що належать до комунальної власності

Сквирської територіальної громади

 

 

ЗАЯВА ПРО ЗГОДУ

на обрання членом наглядової ради

(найменування підприємства, що належить до комунальної власності

Сквирської територіальної громади

 

Я,___________________________________________________________________

                          (ПІБ фізичної особи – кандидата в члени Наглядової ради)

Є представником Власника/незалежним членом

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради (найменування підприємства, що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади) та даю такі дані про себе:

Рік народження

Паспортні дані

Індивідуальний податковий номер

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах

Загальний стаж роботи

Інформація про стаж роботи протягом останніх п`яти років (період, місце роботи, займана посада)

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Адреса для листування

Цим документом я,____________________________, як суб`єкт персональних даних, надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних, що наведені в цій письмовій згоді, та надаю згоду надавати/розкривати мої персональні дані третім особам, в порядку, передбаченому законодавством України.

Дата «__» ______20__р.                                                              ______________

Додаток

до Порядку визначення, обрання

та призначення членів

наглядової ради підприємства,

установи, організації,

що належать до комунальної власності

Сквирської територіальної громади

 

 

 

ЗРАЗОК

цивільно-правового договору з членом наглядової ради підприємства, установи, організації, що належать до комунальної власності Сквирської територіальної громади

м. Сквира

"___" _____________ 20___ року

 

________________________ (найменування підприємства, установи, організації що належить до комунальної власності Сквирської територіальної громади) (далі - Підприємство) в особі __________ (назва посади керівника) (прізвище, ім'я, по батькові), який діє на підставі статуту, затвердженого_____________ (реквізити документа, яким затверджено статут), з однієї сторони, та ____________ (прізвище, ім'я, по батькові), якого (яку) призначено членом Наглядової ради відповідно до наказу начальника відділу комунальної власності та житлово-комунального господарства виконавчого органу Сквирської міської ради від ____________ N ___________, (далі - Член Наглядової ради), з іншої сторони, разом далі - "Сторони", уклали цей Договір про таке.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей цього Договору:

під терміном "Власник" розуміється Сквирськаміська рада;

під терміном "Суб'єкт управління" розуміється структурний підрозділ виконавчого органу Сквирської міської ради, яким підпорядковано або до сфери управління яких віднесено Підприємство;

під терміном "Корпоративний секретар" розуміється особа, на яку відповідно до рішення Наглядової ради Підприємства покладено функції щодо забезпечення документообігу Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно з цим Договором Член Наглядової ради зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, які передбачені законодавством України, статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду Підприємства, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Сквирської міської ради від ____________ N _____ "____________" (реквізити розпорядження), цим Договором, а Підприємство зобов'язується створювати належні умови для здійснення функцій Члена Наглядової ради і забезпечує фінансове та організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради підприємства.

2.2. Сторони, що уклали цей Договір, забезпечують конфіденційність наявної інформації, у тому числі інформації технічної, фінансової, комерційної та іншої, що використовується під час здійснення функцій Члена Наглядової ради.

2.3. Для виконання Членом Наглядової ради своїх функцій Підприємство забезпечує йому доступ до відкритих інформаційних ресурсів Підприємства та Інтернету, оргтехніки Підприємства (комп'ютер, телефон тощо), інших технічних засобів (за наявності) в обсязі, необхідному для виконання покладених на Члена Наглядової ради обов'язків.

2.4. У разі коли Член Наглядової ради перестає відповідати вимогам, він повинен своєчасно надіслати Наглядовій раді та Підприємству письмове повідомлення.

3. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Член Наглядової ради здійснює свої функції та повноваження на підставі Статуту Підприємства, Положення про Наглядову раду Підприємства та положень цього Договору, з урахуванням обмежень своїх повноважень, встановлених Власником.

3.2. До функцій Члена Наглядової ради належить:

3.2.1. Забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

3.2.2. Сприяння врегулюванню корпоративних конфліктів.

3.2.3. Забезпечення реалізації виключних та загальних повноважень Наглядової ради Підприємства.

3.3. Член Наглядової ради може здійснювати інші функції та повноваження Члена Наглядової ради, вирішувати питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Члена Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів Підприємства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Член Наглядової ради має право:

4.1.1. Отримувати інформацію та документацію стосовно Підприємства, крім інформації, доступ до якої обмежений законодавством про державну таємницю, якщо така інформація та документація йому потрібна для виконання функцій Члена Наглядової ради.

4.1.2. Ознайомлюватися з внутрішніми документами Підприємства, отримувати їх копії.

4.1.3. Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.

4.1.4. Подавати в письмовій формі зауваження та особисту думку щодо рішень Наглядової ради.

4.1.5. Ініціювати скликання позачергових засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради, брати участь в підготовці, обговоренні і розгляді питань, включених до порядку денного засідань Наглядової ради, або питань, що виносяться на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради, вносити пропозиції, проєкти рішень з питань, винесених на обговорення, а також з яких приймаються рішення на засіданнях Наглядової ради.

4.1.6. Вносити пропозиції, клопотання, зауваження, заяви стосовно порядку скликання і проведення засідань Наглядової ради.

4.1.7. Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, рішеннями Ревізійної комісії (Ревізора) Підприємства (за наявності), а за необхідності - запитувати додаткову інформацію, що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради.

4.1.8. Брати участь у роботі комітетів Наглядової ради.

4.1.9. Вносити пропозиції, клопотання, зауваження, ставити питання, виступати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

4.1.10. Бути обраним головою Наглядової ради, заступником голови Наглядової ради та скласти повноваження з зазначених посад за власним бажанням.

4.1.11. Скласти свої повноваження Члена Наглядової ради за власним бажанням, письмово попередивши про це Суб'єкта управління не менш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати складання повноважень.

4.1.12. На винагороду Члена Наглядової ради на умовах, визначених цим Договором (для незалежного Члена Наглядової ради).

Член Наглядової ради має інші права, передбачені законодавством, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду Підприємства, внутрішніми документами Підприємства та цим Договором.

4.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:

4.2.1. Діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач Наглядової ради.

4.2.2. Діяти добросовісно та розумно в інтересах Підприємства та Власника, не перевищуючи свої повноваження.

4.2.3. Керуватися у своїй діяльності цим Договором, внутрішніми актами Підприємства, Положенням про Наглядову раду, Статутом Підприємства та іншими актами законодавства.

4.2.4. Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.

4.2.5. Завчасно повідомляти корпоративному секретарю або голові Наглядової ради про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Інформація про присутність Члена Наглядової ради на її засіданнях фіксується та за результатами року розкривається у річному звіті Наглядової ради.

4.2.6. Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого самостійно вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.

4.2.7. Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.

4.2.8. Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Підприємства, а також інформацію про діяльність Підприємства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Підприємства, мати наслідком погіршення ділової репутації Підприємства або суперечити інтересам Підприємства, за винятком випадків, передбачених законодавством. Розкриття Членом Наглядової ради конфіденційної, комерційної та/або службової інформації Підприємства Власнику є дозволеним розкриттям такої інформації.

4.2.9. Голосувати з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради.

4.2.10. Виконувати рішення, що прийняті Підприємством та/або Наглядовою радою Підприємства.

4.2.11. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інформацію, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій Члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб протягом строку дії цього Договору, а також після припинення його дії.

4.2.12. Дотримуватися встановлених законодавством і Статутом Підприємства правил та процедур укладення значних правочинів.

4.2.13. Утримуватися від вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.

4.2.14. Дотримуватися встановлених у Підприємстві правил обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

4.2.15. Утримуватися від дій, які можуть призвести до його невідповідності вимогам.

4.2.16. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду, внутрішніми актами Підприємства та цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Член Наглядової ради несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству діями, рішеннями, бездіяльністю Члена Наглядової ради, порушенням збереження, розголошенням конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Підприємства.

5.2. Член Наглядової ради не несе відповідальність за рішення Наглядової ради, які спричинили збитки Підприємству, якщо Член Наглядової ради голосував проти такого рішення або не брав участі в голосуванні.

5.3. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради регулюється нормами законодавства, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду Підприємства та внутрішніми документами Підприємства.

5.4. За неправомірне розголошення інформації з обмеженим доступом Член Наглядової ради несе відповідальність, передбачену законом.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони намагатимуться вирішити всі спори і суперечки, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.

6.2. У разі недосягнення згоди кожна із Сторін цього Договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку.

6.3. Умови цього Договору та порядок вирішення спорів регулюються чинним законодавством України.

7. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Повноваження Члена Наглядової ради припиняються Суб'єктом управління:

за ініціативою Члена Наглядової ради на підставі його письмової заяви, що подається за чотирнадцять календарних днів до припинення повноважень;

у разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я з підтверджуючими документами;

у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання;

у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

за ініціативою Суб'єкта управління у випадках, передбачених Статутом Підприємства та Положенням про Наглядову раду;

у разі неповідомлення Члена Наглядової ради про заінтересованість щодо правочину, який голосується;

у разі закінчення цього Договору;

у разі, коли незалежний Член Наглядової ради перестає відповідати критеріям незалежності;

у разі систематичного невиконання Членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього Статутом Підприємством, Положенням про Наглядову раду та цим Договором;

ліквідації Наглядової ради та/або припинення Підприємства;

з інших підстав, визначених у Положенні про Наглядову раду та Статуті Підприємства.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набирає чинності для з моменту його підписання Сторонами та діє з ____________ (дата призначення) до ________________.

Перебіг строку повноважень Члена Наглядової ради починається з дати затвердження складу Наглядової ради та обмежується строком її дії.

8.2. Цей Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради у встановленому порядку.

Будь-які зміни до цього Договору вносяться за погодженням із Суб'єктом управління шляхом укладення додаткової угоди.

8.3. Цей Договір складений у двох примірниках, один з яких зберігається на Підприємстві, а другий - у Члена Наглядової ради.

8.4. Невід'ємною частиною цього Договору є заява про згоду на обрання Членом Наглядової ради (додаток 1).

8.5. Реквізити та підписи сторін.